公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-006

证券代码：836059 证券简称：金达科技 主办券商：开源证券
金达科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836059 金达科技 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北鼎奥律师事务所詹明民、凌莹莹。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告的>议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司 2022年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司2022 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2022 年度审计报告》，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据 2022 年实际经营情况及 2023 年经营计划，编制了《2023 年度财务预
算报告》。

公告编号：2023-006

（五）审议《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金达科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。
（六）审议《关于公司<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金达科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金达科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李志辉、李俊芹。上述议案不存在特别决议议案；……
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