公告日期：2024-05-23

证券代码：836059 证券简称：金达科技 主办券商：开源证券
金达科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李志辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数128,125,645 股，占公司有表决权股份总数的 95.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 125,645 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司 2023
年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,054,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数 14,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 56,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公 司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,054,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数 14,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 56,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2023 年度审计报告》，
编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,054,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数 14,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 56,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年实际经营情况及 2024 年经营计划，编制了《2024 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,054,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数 14,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 56,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度 不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,054,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数 71,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度……
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