
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-005
证券代码:836059 证券简称:金达科技 主办券商:开源证券
金达科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李淑贞
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告的>议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会主席代表监事会将公司2024 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2025-005
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合《2024 年度审计报告》,
编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2024 年实际经营情况及 2025 年经营计划,编制了《2025 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2024 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金达科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
公告编号:2025-005
金达科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日
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