公告日期：2025-05-16

证券代码：836059 证券简称：金达科技 主办券商：开源证券
金达科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李志辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数128,084,445 股，占公司有表决权股份总数的 95.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告的>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司 2024年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,084,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告的>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,084,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2024 年度审计报告》，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,084,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司＜2025 年度财务预算报告＞的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年实际经营情况及 2025 年经营计划，编制了《2025 年度财务预
算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,084,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司＜2024 年度利润分配方案＞的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 59,378,089.74 元，公司
决定进行利润分配，向股权登记日在册的全体股东 10 股派发现金红利 1.00 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,084,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表……
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