公告日期：2026-04-24

证券代码：836059 证券简称：金达科技 主办券商：开源证券
金达科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李志辉
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司＜2025 年度总经理工作报告＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，总经理将公司 2025 年度工
作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司 2025
年度董事会工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2025 年度审计报告》，
编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司＜2026 年度财务预算报告＞的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年实际经营情况及 2026 年经营计划，编制了《2026 年度财务
预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司＜2025 年度利润分配方案＞的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不 进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司＜2025 年度报告及摘要＞的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审
计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《金达科技股份有限公司续聘 2026 年度会计 师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚……
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