公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-004

证券代码：836066 证券简称：研和股份 主办券商：财通证券

浙江研和新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人无特别说明的事项。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 3 月 16 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开 2021 年
第一次临时股东大会的议案》等议案，本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 2 日上午 10：00-12：00。

公告编号：2021-004

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836066 研和股份 2021 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江研和新材料股份有限公司行政中心三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》根据公司未来发展及战略规划的需要,同时为更好地实现公司及全体股东的利益最大化,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌;公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2021 年 03 月 18 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。
（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 03 月 18 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票终止挂

公告编号：2021-004

牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与申请本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票……
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