公告日期：2016-04-12

公告编号：2016-003

证券代码：836066 证券简称：研和股份 主办券商：财通证券

浙江研和新材料股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江研和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年4月11日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月31日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席冯仙英主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、通过《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、通过《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》

监事会审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2015年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

公告编号：2016-003

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、通过《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

5、通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》

议案内容：公司拟定2015年度不进行利润分配。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

6、通过《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构>的议案》

议案内容：同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见>的议案》。

议案内容：具体内容请见公司于2015年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn发布的《控 公告编号：2016-003

股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（2016-006）

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《浙江研和新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江研和新材料股份有限公司

监事会

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