公告日期：2017-01-11

证券代码：836066 证券简称：研和股份 主办券商：财通证券

浙江研和新材料股份有限公司

（浙江省平湖市新埭镇创强路118号）

股票发行方案

主办券商

住所：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，

501，502，1103，1601-1615，1701-1716室

二〇一七年一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声 明......1

一、公司基本情况......4

二、发行计划......4

（一） 发行目的 ...... 4

（二） 发行对象 ...... 4

（三） 发行价格 ...... 5

（四）发行股份数量及预计募集资金总额 ...... 5

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 ...... 5

（六） 本次发行股票限售安排及自愿锁定承诺 ...... 5

（七） 募集资金用途 ...... 6

（八）前次募集资金使用情况 ...... 7

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ...... 7

（十） 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ...... 7

（十一） 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ...... 7

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......7

（一） 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及

同业竞争等情况 ...... 7

（二） 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响 ...... 8

（三） 与本次发行相关特有风险的说明 ...... 8

四、其他需要披露的重大事项......8

（一）权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 ...... 8

（二）违规对外提供担保且尚未解除的情形 ...... 8

（三）现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 ..... 8（四）其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。 ......................... 8

五、本次股票发行相关中介机构信息......8

（一）主办券商：财通证券股份有限公司 ...... 8

（二）律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所 ...... 9

（三）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 9

六、有关声明......10

一、公司基本情况

公司名称：浙江研和新材料股份有限公司

证券简称：研和股份

证券代码：836066

注册地址：浙江省平湖市新埭镇创强路118号

办公地址：浙江省平湖市新埭镇创强路118号

联系电话：0573-85603333

法定代表人：陈国东

董事会秘书：李越勇

二、发行计划

（一） 发行目的

本次股票发行募集资金主要用于归还银行贷款，降低资产负债率和财务费用，增强公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

（二） 发行对象

1、现有股东优先认购安排

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

目前研和股份《公司章程》中未对优先认购做出限制性规定，因此，根据《全国中小企业股份转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。