公告日期：2016-05-04

证券代码：836066 证券简称：研和股份 主办券商：财通证券

浙江研和新材料股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈国东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份53,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据公司章程、规章制度及董事会工作机制，认真总结2015年董事会工作，对2015年董事会工作报告中各项事宜进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(二)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据公司章程、规章制度及监事会工作机制，认真总结2015年监事会工作，对2015年监事会工作报告中各项事宜进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(三)审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

详见公司于 2016年04月12日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(四)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、全国股转系统各项指引，提请批准公司2015年度审财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(五)审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据《浙江研和新材料股份有限公司章程》及公司相关规章制度

的规定，依照《公司法》、《证券法》、全国股转系统各项指引，提请批准公司2016年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数51,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.73%%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.27%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(六)审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

就截至 2015年 12月 31 日公司经审计的未分配利润，公司拟

决定 2015 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数51,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.73%%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃……
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