公告日期：2021-04-06

公告编号：2021-006

证券代码：836066 证券简称：研和股份 主办券商：财通证

券

浙江研和新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：浙江研和新材料股份有限公司 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈国东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台( www.neeq.com.cn)上公告《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2021-004)。本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数56,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-006

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高管参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

自公司股票挂牌以来，公司严格遵守全国中小企业股份转让系统各项规定，公司治理水平大幅提高。但为适应公司长期战略发展规划，结合公司当前自身业务发展要求，降低运营成本，集中资源加强业务开拓力度、提高经营效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间

为准。具体内容详见公司于 2021 年 03 月 18 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）

2.议案表决结果：

同意股数 56,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为保证公司全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人陈国东针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于

公告编号：2021-006

2021 年 03 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：

同意股数 56,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：……
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