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公告日期：2017-07-18
公告编号：2017-035
证券代码：836066 证券简称：研和股份 主办券商：财通证券
浙江研和新材料股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江研和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年7月17日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月11日以书面的方式发出。会议由陈国东董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、会议表决情况：
会议以投票表决方式审议如下议案：
1、通过《关于<增加公司经营范围>的议案》
议案内容：公司的经营范围：节能门窗新材料、节能门窗及部件、幕墙的研发、制造、销售、安装及其技术咨询服务。
现修改为 公司的经营范围：节能门窗新材料、节能门窗、防
火窗及部件、幕墙的研发、制造、销售、安装及其技术咨询服务。
公告编号：2017-035
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、通过《关于<修改公司章程>的议案》
议案内容：原第二章第十二条 公司的经营范围：节能门窗新材
料、节能门窗及部件、幕墙的研发、制造、销售、安装及其技术咨询服务。
现修改为 公司的经营范围：节能门窗新材料、节能门窗、防
火窗及部件、幕墙的研发、制造、销售、安装及其技术咨询服务。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
3、通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认的《浙江研和新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
浙江研和新材料股份有限公司
董事会
2017年7月18日
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