公告日期：2018-03-23

公告编号：2018-002

证券代码：836066 证券简称：研和股份 主办券商：财通证券

浙江研和新材料股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江研和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年3月22日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月12日以书面的方式发出。会议由陈国东董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

1、通过《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、通过《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 公告编号：2018-002

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的2017年年度报告及摘要。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》

议案内容：公司拟定 2017 年度不进行利润分配

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、通过《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构>的议案》

议案内容：同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、通过《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公告编号：2018-002

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、通过《关于<提请召开2017年年度股东大会>的议案》

议案内容：公司拟于2018年4月12日召开公司2017年年度股

东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《浙江研和新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江研和新材料股份有限公司

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