公告日期：2025-05-19

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：纪莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数57,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马建功因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管马建功缺席会议，其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

2024 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2024 年度所作的各项工作进行总结分析，形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.36%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.36%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据 2024 度公司经营情况和财务状况，结合中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的无保留意见的《河南龙翔电气股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.36%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司经营目标拟定的《2025 度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.36%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案议案>》

1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.36%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关……
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