公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-026

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：纪莹

6.会议列席人员：公司高管、部分监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司购买资产暨关联交易议案》
1.议案内容：
为进一步优化公司资产结构，拓展业务布局，提升公司竞争力，河南龙翔电气股份有限公司（以下简称公司）分别向自然人孙福源、王璠、马威购买其持有公司控股的子公司河南龙翔教育信息技术有限公司（以下简称龙翔教育）名下总计

公告编号：2025-026

28%的股权，其中孙福源转让其持有 12%的股权（认缴 120 万元，实缴 12 万元），
王璠转让其持有的 10%股权（认缴 100 万元，实缴 10 万元），马威转让其持有的
6%的股权（认缴 60 万元，实缴 6 万元）。龙翔教育注册资本 1000 万元人民币，
本次购买资产交易完成后，公司认缴出资 1000 万元人民币（实缴 100 万元），占注册资本 100%。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南龙翔电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日

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