公告日期：2025-12-10

浙江夏兴电子科技股份有限公司

章程

二〇二五年十二月修订

目录

浙江夏兴电子科技股份有限公司......1
章程......1
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 法定代表人...... 6
第五章 股东和股东会......6

第一节 股东...... 6

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议......17

第六章 董事和董事会......21

第一节 董事的一般规定......21

第二节 董事会......23

第七章 监事会...... 26

第一节 监事...... 26

第二节 监事会......27

第八章 高级管理人员......28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 会计师事务所的聘任......31

第十章......32
通知和公告...... 32

第一节 通知......32

第二节 公告......32

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 解散和清算......34

第十二章 投资者关系管理......36
第十三章 修改章程......38
第十四章 要约收购......38
第十五章 争议解决......41
第十六章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护浙江夏兴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系乐清夏兴电子科技有限公司整体变更，并由有限公司原股东以发起设立方式设立；在浙江省温州市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码：913303068789373X8。

第三条 公司于 2016 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：浙江夏兴电子科技股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省乐清经济开发区纬十二路 205-18 号。

第六条 公司注册资本为人民币 2,350 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十三条 公司的经营宗旨为按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制的经营优势，不断提高公司经营管理水平，努力使全体股东的投资安全、增值，并创造良好的社会效益。

第十四条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造、电力电子元器件制造、光伏设备及元器件制造、电器辅件制造、输配电及控制设备制造、电工器材制造、家用电器制造、照明器具……
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