公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-002

证券代码：836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐
北京时代正邦科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：姜伟斌

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款）不超过人民币 200 万元，期限 3 年，由北京

公告编号：2026-002

亦庄国际融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌承担个人无限连带责任为向北京亦庄国际融资担保有限公司提供的反担保措施。具体条款以最终签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向工商银行申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向工商银行申请流动资金借款不超过人民币430 万元，由北京首创融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌承担个人无限连带责任为向北京首创融资担保有限公司提供的反担保措施。具体条款以最终签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 15 日
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