公告日期：2020-05-19
浙江三禾生物工程股份有限公司
章程
二○二○年五月
浙江三禾生物工程股份有限公司
章 程
目 录
第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 31
第一节 监事 ...... 31
第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知与公告...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36
第二节 解散和清算 ...... 37
第十一章 修改章程...... 39
第十二章 附则...... 40
第一章 总则
第一条 为维护浙江三禾生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司系由浙江三禾生物工程有限公司依法整体变更发起设立；在衢州市工商行
政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第四条 公司注册名称：浙江三禾生物工程股份有限公司。
公司英文名称：Zhejiang Sanhe Bio-tech Co.,Ltd
第五条 公司住所： 浙江省江山市景星东路 300 号
第六条 公司注册资本为人民币 800 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：公司将以专业的管理、创新的精神、合作的理念，尽至诚
之心献至上之作，把公司建设成为现代企业，实现股东利益和社会利益最大化。
第十三条 公司经营范围是：食品、食品添加剂的生产、销售；粮食的收购、加工、销
售；生物工程技术开发、咨询、服务；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；农产品（国家专控产品除外）、保健食品、饲料添加剂、蜂产品（不含蜂产品口服液、王浆粉）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。
第十五条……
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