公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-017

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑仕南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开之履行程序完全符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,796,540
股，占公司有表决权股份总数的 79.6609%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市蛇口船务运输股份有限公司向全资子公司 Long Bright
Shipping Limited（长晖船务有限公司）对外借款提供担保》议案
1.议案内容：
深圳市蛇口船务运输股份有限公司全资子公司 Long Bright Shipping Limited（长晖

公告编号：2019-017

船务有限公司）（以下称子公司）拟于近期与 Chailease International Financial
Services Co.,Ltd 签订借款协议，借款金额 USD200 万，期限 4 年。担保条件为：1、
“金田”轮（子公司所属船舶）抵押；2、“金田”轮船舶保险（H&M，War Risk,P&I,MII）权益受益人转移；3、子公司股权 100%质押；4、母公司深圳市蛇口船务运输股份有限公司提供担保。授权董事长郑仕南先生签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述条款具体以双方签订的借款协议为准。2.议案表决结果：

同意股数 47,796,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、备查文件目录
深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2019 年第一次临时股东会决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日

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