公告日期：2021-05-18

公告编号：2021-013

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2021 年 5
月 18 日审议并通过：

选举郑仕南先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份6,573,900股，占公司股本的10.9565%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑仕南先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份6,573,900股，占公司股本的10.9565%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑仕南先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 6,573,900 股，占公司股本的 10.9565%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林淡和先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 660,840 股，占公司股本的 1.1014%，不是失信联合惩戒对象。
聘任肖启雄先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 591,300 股，占公司股本的 0.9855%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡细凤女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 86,940 股，占公司股本的 0.1449%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由郑仕南主持。

公告编号：2021-013

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 5 月 18 日审议并通过：

选举纪锐谦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份 173,940 股，占公司股本的 0.2899%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。
会议由纪锐谦主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 5
月 18 日审议并通过：

选举纪锐谦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 173,940 股，占公司股本的 0.2899%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由纪锐谦主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员的换届，属正常届满换届，符

公告编号：2021-013

合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）、公司第五届董事会第一次董事会决议
（二）、公司第五届监事会第一次监事会决议
（三）、公司 2021 年第一次职工代表大会

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