公告日期：2026-05-08

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点：新玺名苑会所二单元会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑仕南
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第六届董事会第七次会议审议同意召开 2025 年年度股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数53,956,560 股，占公司有表决权股份总数的 89.9276%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事俞永华因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈伟明因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告》

1、议案内容

2025 年度，董事会依据法律、法规、《公司章程》的规定，贯彻落实股东
会通过的各项决议，规范公司治理，并结合实际工作，形成 2025 年度董
事会工作报告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年监事会工作报告》

1、议案内容

2025 年度，监事会按照公司章程要求，以维护和保障股东利益为己任，
履行监督职能，参与企业生产经营活动。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

具体内容于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司
2025 年年度报告》（公告编号：2026-003），及《深圳市蛇口船务运输股
份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年财务决算报告》

1、议案内容

2025 年度，公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2025 年财务决
算报告》，真实完整地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量等有
关信息。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年财务预算报告》……
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