公告日期：2025-05-16

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑仕南
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,735,700 股，占公司有表决权股份总数的 84.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事俞永华先生、魏奕辉先生因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈伟明先生因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，董事会依据法律、法规、《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会通过的各项决议，规范公司治理，并结合实际工作，形成 2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,735,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，监事会按照公司章程要求，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业生产经营活动。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,735,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003），及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2024 年年度报
告摘要》（公告编号：2025-004）具体内容于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,735,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2024 年财务决算报告》，真实完整地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量等有关信息。2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,735,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，公司财务部编制 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,735,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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