公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-014

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日

5.会议主持人：郑仕南

6.会议列席人员：监事：纪锐谦、彭成友、陈伟明；高管：肖启雄

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事俞永华因工作原因缺席，委托董事郑仕南代为表决。

董事魏奕辉因个人原因缺席，委托董事廖卫光代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

公司编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告
编号：2025-016），具体内容于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

深圳市蛇口船务运输股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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