公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-021

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑仕南
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第六届董事会第六次会议审议同意召开 2025 年第一次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数48,674,820 股，占公司有表决权股份总数的 81.1247%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-021

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事俞永华、魏奕辉因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容

具体内容于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：
2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,674,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
分条款，具体内容于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,674,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

公告编号：2025-021

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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