公告日期：2026-04-16

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第六届董事会第七次会议审议同意召开 2025 年年度股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点：新玺名苑会所二单元会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836076 蛇口船务 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请广东卓建律师事务所律师对本次股东会出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 2025 年董事会工作报告 √

2. 2025 年监事会工作报告 √

3. 2025 年年度报告及其摘要 √

4. 2025 年财务决算报告 √

5. 2026 年财务预算报告 √

6. 2025 年度利润分配预案 √

关于授权董事会购买或出售公司

7. √

资产的议案

8. 关于授权董事会融资的议案 √

关于续聘 2026 年度会计师事务所

9. √

的议案

10. 关于修订公司股东会议事规则 √

11. 关于修订公司董事会议事规则 √

12. 关于修订公司监事会议事规则 √

13. 关于修订公司关联交易管理制度 √

14. 关于修订公司对外担保管理制度 √

15. 关于修订公司对外投资管理制度 √

16. 关于修订公司利润分配管理制度 √

关于修订公司投资者关系管理制

17. ……
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