公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-013

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以邮件方式发出
5.会议主持人：郑仕南
6.会议列席人员：林淡和、肖启雄、沈锐雄、纪锐谦
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司归还徐莉莉的借款》议案
1.议案内容：
公司因生产需要,于2016年6月8日向徐莉莉女士借款RMB240万元整,已归还

公告编号：2019-013

RMB180万元，剩余RMB60万元拟于2019年6月30日前归还。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司归还胡细凤的借款》议案
1.议案内容：
公司因生产需要,于2017年3月6日向胡细凤女士借款RMB200万元整,该款用于补充公司流动资金,在借款期内不计利息，公司拟于2019年6月30日前归还部分借款RMB50万元，其余部分RMB150万元将于2019年12月30日前归还。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第五次会议决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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