公告日期：2025-03-28

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-014
吉林碳谷碳纤维股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋德武先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张广禄、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名股东大会选举宋德武、李凯、陈海军、张广禄担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名赵明女士、朱波先生、谢长志先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期期限三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025年 4 月14日召开公司 2025年第三次临时股东大会，
审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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