公告日期：2025-06-27

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-065

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋德武先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数383,380,097 股，占公司有表决权股份总数的 65.3965%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数79,642 股，占公司有表决权股份总数的 0.0136%。

2、中小股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
10,345,879 股，占公司有表决权股份总数的 1.7648%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
79,642 股，占公司有表决权股份总数的 0.0136%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司非独立董事》

1.议案表决结果：

同意股数 383,364,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对股数 15,642 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 关于选 10,330,237 99.8488% 15,642 0.1512% 0 0.0000%
举公司

非独立

董事

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所

（二）律师姓名：佟艳芹、李明达
（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

巴图 董事 任命 2025 年 6 月 2025年第四次临 审议通过

27 日 时股东会

五、备查文件

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司2025年第 四次临时股东会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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