公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-014

证券代码：836078 证券简称：天睿空间 主办券商：国融证券
北京天睿空间科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈天霞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数24,241,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.062%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-014

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 1 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定进行换届选举，公司董事会提名陈天霞、汪敏、高丽平、董华宇、邱萌为公司第四届董事会董事侯选人。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,241,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 1 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会提名李鹏、陈衍利为公司第四届监事会监事侯选人。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有规定和要求履行监事职责。

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,241,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈天霞 董事 任职 2024 年 8 月 1 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

邱萌 董事 任职 2024 年 8 月 1 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

董华宇 董事 任职 2024 年……
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