公告日期：2019-04-04

公告编号：2019-007

证券代码：836079 证券简称：鑫海矿装 主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年03月25日以电话、

电子邮件形式发出。

5.会议主持人：董事长张云龙

6.会议列席人员（如有）：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事。

公告编号：2019-007

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司烟台鑫海矿业服务集团有限公司（最终公司名称以工商行政管理局核定名称为准），注册地为烟台保税港区西区（具体地址以工商行政管理局核准为准），注册资本为人民币100,000,000.00元，本事项不构成重大资产重组。详见公司于2019年04月04日在在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司烟台鑫海供应链贸易有限公司（最终公司名称以工商行政管理局核定名称为准），注册地为烟台开发区（具体地址以工商行政管理局核准为准），注册资本为人民币50,000,000.00元，本事项不构成重大资产重组。详见公司于2019年04月04日在在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-007

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

因以上议案（一）和（二）需要提交股东大会审议，故董事会决定于2019年04月19日10时在公司四楼第六会议室召开2019年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2019年4月4日

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