公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-016
证券代码：836079 证券简称：鑫海矿装 主办券商：国都证券
山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

2019年度日常性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年04月15日，公司召开第二届董事会第六次会议，审
议通过了《2019年度日常性关联交易预计报告》，同意票3票，
反对票0票，弃权票数0票。关联董事张云龙回避本次表决。本议
案尚需提交股东大会审议。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生 上年实际
金额 发生金额
1. 烟台宜陶选矿药业有限公司 关联租赁-房屋建 128,000.00 108,763.32
筑物

2. 烟台鑫海耐磨胶业有限公司 关联租赁-房屋建 228,000.00 206,650.32
筑物

3. 烟台鑫海耐磨胶业有限公司 关联租赁-设备 744,000.00 639,552.04
4. 烟台鑫海耐磨胶业有限公司 关联采购 5,000,000.00 42,623.11
5. 烟台宜陶选矿药业有限公司 关联采购 1,000,000.00 0.00
6. 烟台鑫海耐磨胶业有限公司 关联销售 5,000,000.00 0.00
7. 张云龙 关联担保-为公司 50,000,000.00 39,000,000.00
借款提供担保

8. 张中一 关联担保-为公司 50,000,000.00 42,000,000.00
借款提供担保

公告编号：2019-016
序号 关联人 关联交易类别 预计发生 上年实际

金额 发生金额

9. 赵广青 关联担保-为公司 50,000,000.00 3,000,000.00
借款提供担保

合计 62,100,000.00 42,997,588.79
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

企业 法定代表

关联方姓 注册 住所 类型 人（如适 主营业务

名/名称 资本 （如 用）

适用）

烟台鑫海 山东省烟台市 有限 橡胶制品、泵类、阀类、旋流器、
耐磨胶业 100 福山高新区鑫 责任 张云龙 矿山药剂、建材机械、建筑材料
有限公司 海街188号 公司 的生产、加工、批发、零售。

烟台宜陶 山东省烟台市 有限 选矿药剂、矿山化……
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