公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-020

证券代码：836079 证券简称：鑫海矿装 主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日上午10:00-10:30。

2.会议召开地点：本公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张云龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数41,662,600股，占公司有表决权股份总数的66.13%。

公告编号：2019-020

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司烟台鑫海矿业服务集团有限公司（最终公司名称以工商行政管理局核定名称为准），注册地为烟台保税港区西区（具体地址以工商行政管理局核准为准），注册资本为人民币100,000,000.00元，本事项不构成重大资产重组。

详见公司于2019年04月04日在在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数41,662,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司烟台鑫海供应链贸易有限公司（最终公司名称以工商行政管理局核定名称为准），注册地为烟台开发区（具体地址以工商行政管理局核准为准），注册资本为人民币50,000,000.00

公告编号：2019-020

元，本事项不构成重大资产重组。

详见公司于2019年04月04日在在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数41,662,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2019年4月19日

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