公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-025

证券代码：836079 证券简称：鑫海矿装 主办券商：国都证券
山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 19 日上午 09：00-10：00

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 08 月 09 日以电子邮
件发出。
5. 会议主持人：董事长张云龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事。

公告编号：2019-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司鑫海（天津）机电科技有限公司减资的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 08 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司关于全资子公司鑫海（天津）机电科技有限公司减资的公告》（公告编号 2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 08 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

因以上议案一尚需提交股东大会审议，董事会提议于 2019 年 09

公告编号：2019-025

月 03 日 09 时在公司四楼第六会议室召开 2019 年第三次临时股东大
会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。详见公司于 2019年08月19日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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