公告日期：2020-04-09
证券代码：836079 证券简称：鑫海矿装 主办券商：国都证券
山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张云龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数42,165,200 股，占公司有表决权股份总数的 66.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》议案
1.议案内容：
为补充公司的流动资金，支持公司主营业务的发展，优化财务结构，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力，保障公司经营的可持续发展，公司拟向公司股东、实际控制人张云龙定向发行 5,000,000 股股票，每股价格为人民币 2.00 元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（更正后）》（公告编号：2020-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,165,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
出席本次会议的股东与该议案均有关联关系，回避后无法形成有效决议,故而本次表决不予回避。
（二）审议通过《关于签署<附生效条件的股份认购协议书>》议案
1.议案内容：
基于本次股票发行的需要，公司与本次发行对象签署《附生效条件的股份认购协议书》，该协议须经公司董事会、股东大会审议批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称为“全国股转公司”）关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。
2.议案表决结果：
同意股数 42,165,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
出席本次会议的股东与该议案均有关联关系，回避后无法形成有效决议,故而本次表决不予回避。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：
因公司股票发行，公司董事会提议对《公司章程》进行修订，本次修订涉及两处修改，一处为在公司章程第十三条中增加：公司发行股份，无论定向发行还是公开发行，现有股东无优先认购权，一处为第五条公司注册资本为人民币6,800 万元,具体内容详见公司披露《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,165,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司募集资金管理制度》议案
1.议案内容：
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司募集资金管理制度》。
详细内容参见公司于 2020 年 03 月 25 日在全国中小企业股份转……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
