公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-018

证券代码：836079 证券简称：鑫海矿装 主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 04 月 09 日，山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大

会审议通过《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》等议案，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

（一） 现有股东的认定

现有股东指截至股权登记日在中国证券结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

本次股票发行的股权登记日为 2020 年 04 月 07 日。

（二） 现有股东优先认购安排

1.公司章程对优先认购安排的规定

本次股票定向发行的认购方式为现金认购。《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”目前，公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东的优先认购权做出特殊规定。

2.本次发行优先认购安排

2020 年 03 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章

程>的议案》。2020 年 04 月 09 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于

修订<公司章程>的议案》。修改后的《公司章程》第十三条规定“公司发行股份，无论定向

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发行还是公开发行，现有股东无优先认购权。”

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议及《公司章程修正案》，已明确本次发行现有股东无优先认购权。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次发行股票的种类是人民币普通股，发行股票的数量为 500 万股，发行价格为 2.00

元/股，预计募集资金总额为人民币 1,000 万元。本次股票发行属于发行对象确定的股票发行，公司取得无异议函后，及时沟通了认购事项，发行对象最终拟认购股票数量为 500 万股，最终认购金额为 1,000 万元。

2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（元 认购金额 认购方式

（股） /股） （元）

1 张云龙 5,000,000 2.00 10,000,000 现金

合计 - 5,000,000 - 10,000,000 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2020 年 4 月 22 日

缴款截止日 2020 年 4 月 22 日

（三）认购程序

1、2020 年 04 月 22 日 17:00 之前认购对象进行股份认购，将本次股票发行认购资金足

额存入公司本次股票发行指定银行账户。

2、2020 年 04 月 22 日 24:00 之前，认购对象需将缴纳认购资金的回款底单扫描件或网

银转账电子回单发送至公司指定电子邮箱，同时电话通知确认。

邮箱：liqing@ytxinhai.com

电话：0535-6303268

（四）认购成功的确认方法

公告编号：2020-018

公司收到汇款底单，并确认各认购人的认购资金到账无误后一日内，以电话形式通知各认购人认购成功。

三、缴款账户

户名……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。