
公告日期:2019-04-23
浙江德洛电力设备股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:浙江省杭州市余杭区仁和街道东山村二组公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以传真、电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长范晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
《2018年度审计报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
根据公司2018年度利润完成情况,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要,本年度公司不进行利润分配。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的公告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月24日刊载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.c……
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