公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-037

证券代码：836080 证券简称：德洛股份 主办券商：中信建投

浙江德洛电力设备股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道东山村二组公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范晓军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2019年8 月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告，详见公告编号为【2019-035】的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 28,325,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的公告》议案

公告编号：2019-037

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8 月28日刊载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》，公告编号：2019-033。

2.议案表决结果：

同意股数 1,172,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东范晓军 2,430,750 股、股东杭州可尔投资管理有限公司22,259,500 股、股东杭州施润投资管理合伙企业（有限合伙）1,987,125 股、股东杭州德环投资管理合伙企业（有限合伙）475,125 股涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8 月28日刊载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》，公告编号：2019-034。

2.议案表决结果：

同意股数 28,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8 月28日刊载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额

公告编号：2019-037

三分之一》，公告编号：2019-036。

2.议案表决结果：

同意股数 28,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《浙江德洛电力设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江德洛电力设备股份有限公司

董事会
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