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公告日期：2019-10-08
公告编号：2019-044
证券代码：836080 证券简称：德洛股份 主办券商：中信建投
浙江德洛电力设备股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日
2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道东山村二组公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议通知已于2019年9 月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
进行公告。本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
有表决权的股份 28,325,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容：
公告编号：2019-044
公司于 2016 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。根据公司目前
的发展阶段以及公司资本市场规划路径的变化，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑和讨论，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌。详见公司 2019 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq,com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 28,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案
1.议案内容：
鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保本次终止挂牌工作高效、便捷有序推进和顺利实施，决定提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 28,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
投资者保护措施》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-044
详见公司2019年9 月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq,com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2019-041）。
2.议案表决结果：
同意股数 28,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《浙江德洛电力设备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
浙……
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