公告日期：2024-11-01

证券代码：836081 证券简称：西谷数字 主办券商：兴业证券

浙江西谷数字技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴海东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、股东大会议事规则的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.20%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员列席股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项,无需回避。
（二） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容
(1)审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的 议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴海东、沈建兴、代礼平、孙思琦、杨海峰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均为连选连任。

经核查上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格。为确保董事会正常运作，在第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体累计投票议案如下：

1.1 关于选举吴海东先生为公司第四届董事会董事的议案；

1.2 关于选举沈建兴先生为公司第四届董事会董事的议案；

1.3 关于选举孙思琦先生为公司第四届董事会董事的议案；

1.4 关于选举代礼平女士为公司第四届董事会董事的议案；

1.5 关于选举杨海峰先生为公司第四届董事会董事的议案；

2.议案表决结果：详见下文关于选举董事的议案表决结果。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。(2)审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名张沁、顾杰为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审
议通过之日起生效。上述候选人均为连选连任。

经核查上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格。为确保监事会正常运作，在第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

具体累计投票议案如下：

1.1 关于选举张沁女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案；

1.2 关于选举顾杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案；

2.议案表决结果：详见下文关于选举董事的议案表决结果。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例

1.1 关于选举吴海东先 22,600,000 100% 当选

生为公司第四届董

事会董事的议案

1.2 关于选举沈建兴先 22,600,000 100% ……
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