公告日期：2025-05-22

证券代码：836081 证券简称：西谷数字 主办券商：兴业证券
浙江西谷数字技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司五楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴海东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2024 年
度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对 公司 2025 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项,无需回避。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《浙江西谷数字
技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项,无需回避。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项,无需回避。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况
进行了合理预计，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项,无需回避。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为实现公司的稳健发展和可持续发展，根据公司的生产经营实际，对 2024
度的净利润进行滚存，暂不进行 2024 年度利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项,无需回避。
（六）审议通过《关于 2024 年度公司年报全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规……
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