公告日期：2025-12-15

证券代码：836081 证券简称：西谷数字 主办券商：兴业证券

浙江西谷数字技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司五楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836081 西谷数字 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟申请公司股票在全国中小企业

1 √

股份转让系统终止挂牌的议案

关于提请股东会授权董事会全权办理

2 √

申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌相关事宜的议案

关于拟申请公司股票在全国中小企业

3 股份转让系统终止挂牌对异议股东权 √

益保护措施的议案

4 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于修订公司治理制度的议案（尚需

5 √

股东会审议通过）

6 关于修订<监事会议事规则>的议案 √

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江西谷数字技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《浙江
西谷数字技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公
告编号：2025-018）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）、（3）、（4）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖公章的法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公……
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