公告日期：2025-11-12

证券代码：836090 证券简称：创富港 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市创富港商务服务股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄志兴

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市创富港商务服务股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，董事会拟取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并取消施行相应的工作细则。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订。

3.01 《关于修订<股东会制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《股东会制度》（公告编号：2025-057）；

3.02 《关于修订<董事会制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《董事会制度》（公告编号：2025-058）；

3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-059）；

3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-060）；

3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）；

3.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）；

3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）；

3.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-064）；

3.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）；

3.10 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-066）；

3.11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-067）；

3.12 《关于修订<控股子公司……
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