公告日期：2019-04-10

湖南金联星特种材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：岳阳市君山区景明北路东侧公司新办公楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈建春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数27,516,900股，占公司有表决权股份总数的65.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司董事会2018年度工作报告>

的议案》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于2019年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统官

2.议案表决结果：

同意股数27,516,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司监事会2018年度工作报告>

的议案》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于2019年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第三次会决议公告》（公告编号：2019-002）。2.议案表决结果：

同意股数27,516,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司2018年度财务决算工作报告>

的议案》

1.议案内容：

股东大会审议了《湖南金联星特种材料股份有限公司2018年度财务决算工作报告》。2018年末资产总额28,123.87万元，比上年同期减少219.30万元,负债总额3,642.85万元,比上年同期减少121.96万元,归属于母公司股东权益24,436.36万元，比上年同期减少127.61万元；2018年公司主营业务收入44,546.28万元，比上年同期减少4,744.02万元，净利润818.83万元，比上年同期下降211.30万元。

金联星特种材料股份有限公司2018年度财务决算工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数27,516,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司2018年度审计报告>的议案》1.议案内容：

会议审议了《湖南金联星特种材料股份有限公司2018年度审计报告》，认为报告内容能够真实反映公司2018年财务状况，决定通过《湖南金联星特种材料股份有限公司2018年度审计报告》。

审计报告具体内容详见公司2019年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南金联星特种材料股份有限公司2018年度审计报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数27,516,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

会议审议了《湖南金联星特种材料股份有限公司2018年年度报告》及《湖南金联

和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司2018年度的经营成果和财务状况，决定通过《湖南金联星特种材料股份有限公司2018年年度报告》及《湖南金联星特种材料股份有限公司2018……
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