公告日期：2025-11-04

证券代码：836098 证券简称：华浩科技 主办券商：国盛证券
华浩博达（北京）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 19 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836098 华浩科技 2025 年 11 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于对外投资设立控股子公司议

1.00 √

案

本公司拟设立控股子公司甘肃华瑞恒居置业有限公司，注册地为甘肃省庆 阳市西峰区解放西路49号（以工商登记为准），注册资本为人民币50,000,000.00 元。公司拟投资 4750 万元，占拟设立公司 95%的股权。经营范围：商业综合
体管理服务；大数据服务；卫星遥感数据处理；信息系统集成服务;软件开发； 网络技术服务；人工智能应用软件开发；承接总公司工程建设业务；园区管理 服务；安全系统监控服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或 限制的项目）（以最终的工商核准登记为准）。本次对外投资的出资方式为现金， 本次对外投资的资金来源为自有资金。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 11 月 18 日下午 3：30－4：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市大兴区春和路 52 号院 1 号楼 3 层 315
联系电话：010-62973920传真：010-62960169邮政编码：100191联系
人：朱亚俊

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件

经与会董事签字确认的《华浩博……
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