公告日期：2026-04-29

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第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席周冲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

关于 2025 年度监事会召开情况及对监督董事会执行股东大会决议的情况
报告等。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2025 年 年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部 管理制度的各项规定；

2、2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项
规 定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司 2025 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算予以汇报。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算予以汇报。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度净利润为
1431.36 万元，未分配利润为 550.61 万元。由于公司留存利润较低，同时根据 公司发展战略规划及业务发展需求，公司 2025 年度暂不进行利润分配。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《补充确认关联交易暨资金占用的议案》
1. 议案内容：

公司对 2023 至 2025 年度关联交易进行了补充确认，公司控股股东、实际
控制人倪向阳实际控制的公司湖南华浩星视投资管理有限责任公司实际占用
公司资金总额为 63 万元。具体内容 详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关联 交易暨关联方资金占用整改完毕公告》（公告编号：2026-014）
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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