公告日期：2020-02-13

公告编号：2020-008

证券代码：836099 证券简称：天元集团 主办券商：东莞证券
广东天元实业集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天元实业集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 28 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 25 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2020-008

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东天元实业集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

公司不断加强运营管理能力，应收账款周转率、流动资产周转率等指标均优于同行业可比公司的平均水平，但由于营业收入增长较快，随之增加的应收账款、预付款项等占用了大量流动资金，未来随着多个新建项目的建成投产，公司将面临更大的资金压力。因此，为了满足未来生产经营的需要，进一步优化公司财务状况，增强公司的资本实力和市场竞争力，公司拟增加不超过 6,000 万元的募集资金用于补充流动资金。

除增加上述一个募投项目及对应的募集资金投资金额外，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》等议案的其他内容不变且仍然有效。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 2 月 26 号(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)

（三）登记地点：广东天元实业集团股份有限公司公司行政楼二楼会议室。

公告编号：2020-008

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邹晶晶

联系方式：0769-89152877

联系地址：东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172 号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

1、第二届董事会第九次会议决议公告。

2、第二届监事会第八次会议决议公告。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 13 日

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