公告日期：2020-03-13

证券代码：836099 证券简称：天元集团 主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 3 日以电话、邮件、短信方式

发出

5.会议主持人：监事会主席黄冰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度报告》及《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度财务决算工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司 2020 年度财务预算工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中合并报表确认，2019 年末公司可供股东分配的利润为 27,571.73 万元，根据公司实际情况，拟

定了 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

《公司内部控制有效性的自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计

的财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的财务报表及附注。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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