公告日期：2020-04-03

c 证券代码：836099 证券简称：天元集团 主办券商：东莞证
券

广东天元实业集团股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第十次会议及 2020 年
4 月 3 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东天元实业集团股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规的规定，制订本章程。

第二条 广东天元实业集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司系在广东天元印刷有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：广东天元实业集团股份有限公司。

第四条 公司住所：东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172 号。

第五条 公司注册资本为人民币13,252万元，股本为人民币13,252万股。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书等。

第十一条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、
商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十二条 本章程中的各项条款如与法律、行政法规的规定相抵触，以法
律、行政法规的规定为准。

第十三条 公司研究决定生产经营的重大问题，制定重要的规章制度时，
应当听取公司工会和员工的意见和建议。公司研究决定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和员工意见。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨为：诚信经营、稳步发展；尽善尽美、高效
服务。

第十五条 公司的经营范围为：包装装潢印刷品、其它印刷品印刷；生
产、加工、销售：纸制品、塑胶制品、包装材料、环保包装袋、五金制品、模具（不含电镀）；国内商业、物资供销业；（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；生产、批发、零售：不干胶、可再贴纸品、便纸条、文具、文化用品、办公用品；研发、生产、销售：物流自动化设备；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行新股票，现有在册股东不享有优先认购权。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十九条 公司各发起人出资方式为净资产出资，出资时间为公司设立时
一次性出资。各发起人的姓名、认购的股份数、股份比例分别为：

编号 发起人名称或姓名 持股数量（股） 持股比例（%）

1. 周孝伟 66,335,000 66.3350%

2. 罗素玲 ……
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