公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-006

证券代码：836100 证券简称：瑞捷电气 主办券商：开源证券
珠海瑞捷电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 10:00-12:00,预计会期 0.5
天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836100 瑞捷电气 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的人和启邦（横琴）律师事务所邓华锋律师、龙会明律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
《公司 2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
《公司 2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2024 年度财务审计报告》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海瑞捷电气股份有限公司2024 年度财务审计报告》。
（四）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》
根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

公告编号：2025-006

（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告》
《公司 2024 年度财务决算报告》
（六）审议《公司 2024 年度利润分配方案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字〔2025〕0600227
号”《审计报告》，2024 年 12 月 31 日公司未分配利润为 97,298,808.75 元。
根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，特制定如下分配预案：公司拟以现有总股本 63,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利1.0 元（含税），合计派发 6,300,000.00 元（含税）。
（七）审议《公司 2025 年度财务预算方案》
《公司 2025 年度财务预算方案》
（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》
综合考虑中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于珠海瑞捷电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海瑞捷电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议……
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