公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-002

证券代码：836100 证券简称：瑞捷电气 主办券商：开源证券
珠海瑞捷电气股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈国忠
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：
《公司 2025 度监事会工作报告》
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-002

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度财务审计报告>的议案》
1. 议案内容：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海瑞捷电气股份有限公司2025 年度财务审计报告》。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1. 议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：
《公司 2025 年度财务决算报告》
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-002

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字〔2026〕0600242”
《审计报告》，2025 年 12 月 31 日公司未分配利润为 107,496,240.05 元。

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，特制定如下分配预案：公司拟以现有总股本 63,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利2.0 元（含税），合计派发 12,600,000.00 元（含税）。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》
1. 议案内容：
《公司 2026 年度财务预算方案》
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<修订珠海瑞捷电气股份有限公司章程>的议案》
1. 议案内容：
根据公司经营发展的需要，拟修订《公司章程》。

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