公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-008

证券代码：836100 证券简称：瑞捷电气 主办券商：开源证券
珠海瑞捷电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董担任法定代表人的董事或者总经理辞 事为公司法定代表人。
任的，视为同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞法定代表人辞任的，公司将在法定代表 任的，视为同时辞去法定代表人。
人辞任之日起三十日内确定新的法定 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
代表人。 人辞任之日起三十日内确定新的法定
法定代表人由董事会过半数选举产生。 代表人。
法定代表人变更的，由董事会、股东会 法定代表人由董事会过半数选举产生。
过半数决议通过。 法定代表人变更的，由董事会、股东会
过半数决议通过。

第一百一十二条 董事与董事会会议决 第一百一十二条 董事与董事会会议决

公告编号：2026-008

议事项有关联关系的，应当及时向董事 议事项有关联关系的，应当及时向董事会书面报告并回避表决，不得对该项决 会书面报告并回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行 议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，其表决权不计入表决权总 使表决权，其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的无关联关 数。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作 系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。 决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东会 足三人的，应将该事项提交公司股东会
审议。 审议。

对于公司单笔交易金额在100万以上的 对于公司单笔交易金额在 1000 万以上重大交易，应当提交董事会审议。 的重大交易，应当提交董事会审议。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营发展需要，修订相关公司章程。

三、备查文件

《珠海瑞捷电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

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